泰国“作战室”经验成焦点，老挝反洗钱情报办公室透露新计划

老挝与泰国正通过两国执法机构、金融机构和司法部门之间的更紧密协调，加大力度打击网络诈骗、洗钱及跨国犯罪网络。9月21日，双方在万象举行“打击与诈骗网络金融生态相关的洗钱问题研讨会”，明确将阻断跨境诈骗运营、强化犯罪资产冻结与追回机制、防止金融体系被有组织犯罪利用作为合作重点。

本次研讨会由泰国驻万象大使馆、法律协助与技术咨询研究所（ILSTA）及联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）联合举办，汇聚两国执法官员、金融机构代表和专家，旨在分享经验、识别法律与操作层面的挑战，并探索打击技术驱动型犯罪的务实措施。

诈骗与洗钱挑战持续升级

泰国驻老挝大使功坎尼·拉差伦在开幕式上重申，泰国政府致力于打击网络诈骗及其他技术相关犯罪，并表示泰国大使馆愿协助老挝当局瓦解诈骗网络、打击相关洗钱活动。

UNODC驻老挝办事处主任兼跨国有组织犯罪协调员黄成浩警告，诈骗活动不仅造成巨额经济损失，还与人口贩运和强迫劳动密切相关。泰国副总检察长蒙坤·奇拉猜萨恭则指出，跨国犯罪网络正带来日益严峻的挑战，包括跨境运作、人工智能快速发展，以及在诈骗活动中识别人口贩运受害者的困难。

UNODC专家因希克·沈报告称，2025年东南亚地区诈骗造成的经济损失估计达880亿至1140亿美元。与会者还讨论了加密货币、地下银行网络和傀儡账户等新兴威胁。

泰国分享金融调查与资产追回经验

泰国中央调查局数据显示，该国反网络诈骗中心平均每天处理952起案件，日均经济损失约5180万泰铢。泰国已建立警方与银行之间的24小时协调机制“作战室”，使金融机构能够迅速冻结可疑交易并通知调查人员。泰方还分享了利用民事资产没收程序扣押犯罪所得、防止诈骗网络获取资金的经验。

蒙坤·奇拉猜萨恭强调，国际法律合作至关重要，包括司法协助机制、《东盟刑事事项司法协助条约》，以及老泰总检察长办公室谅解备忘录下的合作。

老挝加快制度与执法建设

老挝反洗钱情报办公室法律与国际合作司副司长纳普坎·坎蓬盛表示，老挝当局正优先打击诈骗活动并逮捕涉案人员。他透露，老挝计划于2026年11月提交一份关于资产追回临时措施的法令草案，拟授权金融机构和私营企业即使在收到警方命令前，也可立即暂停可疑交易。

此外，老挝正在加快起草新的网络犯罪法，拟对涉及傀儡账户和代持安排的违法行为实施更严厉处罚，同时加强客户尽职调查程序，改进可疑金融活动报告机制。老挝司法和银行界代表还呼吁加快起诉程序、强化冻结可疑账户的法律权力，并提升公众对网络欺诈的认知。

研讨会强调，老泰持续合作对信息共享、法律援助、金融调查和资产追回具有重要意义。此类合作有望增强两国打击跨国诈骗网络、保护受害者及维护金融体系完整性的能力。对正在完善反洗钱法律框架的老挝而言，泰国的实操经验与双边协调机制具有直接借鉴价值。